会社設立状況及び会社書類の精査手続き

先日、このような依頼をいただきました。

【他社で設立した新会社が、実際行う事業を行っても問題ないか確認してもらいたいのですが・・。】

 

設立手続がまだすべて完了していない会社書類の以下のデーターを確認させていただきました。

  1. OSS発行KBLI 68110/74902NIB 及び、その他OSS書類
  2. 会社定款(設立)

OSSはインドネシアで会社設立する際の手続きがオンラインで簡単にできる仕組み
NIBOSSを通して会社設立手続きを行う際に取得するID番号
KBLINIBを取得する際に登録すべきインドネシア中央統計局(BPS)が決めた業種分類

 

依頼人の方がご計画されている事業は、以下の通り確認しています。

  1. 不動産仲介業(販売物件の仲介、ブローカー)
  2. 個人所有の家をシェアハウスとして運営(IMBPondok Wisata取得済み)

他社が設立した際の各KBLIの事業範疇については、以下の通り確認しました。

KBLI 68110     :「Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa

Self-owned or rented Real Estate

This KBLI includes buying, selling, leasing and operating real estate whether owned or leased, such as apartment buildings, residential buildings and non-residential buildings (such as storage/warehouse facilities, malls, shopping centers and others) and provision of houses and flats or apartments with or without furniture for permanent use, either monthly or yearly. Including land sales activities, building development for self-operated (for the rental of spaces in the building), division of real estate into plots without land development and operation of residential areas for movable houses.

 

上記は、自己所有、もしくは、リース所有する土地や建物を使って、購入、販売、リースを行う不動産業(アパートメント建物、居住用建物、及び非居住建物(倉庫、モール、ショッピングセンター))を行うことができるKBLIとなります。

 

※因みに、このKBLI68110は、2020年の変更で、現在は68111となります。

KBLI 74902     :「Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis

This KBLI includes providing advice and operational assistance in the business, such as the activities of business brokers who arrange purchases and sales of small and medium-sized businesses, including practices professionals, patent brokerage activities (purchasing arrangements and sale of patents), valuation activities other than real estate and insurance (for antiques, jewelry, etc.), account audits and information tariffs for goods or cargo, quantity measurement activities and weather forecasting activities. Excluding real estate brokers.

 

上記は、顧客とサービス提供者との間に立つ、所謂仲介業者です。但し、土地に関する仲介業行為はNGで土地に関する仲介業行為を行うためのKBLIは、68200となります。

 

また、ご計画の一部である、Pondok Wisata(ホームステイ個人事業)の許可自体の未確認ですが、基本的にPondok Wisata自体個人事業の許可であり、また、このPondok Wisata自体の管理・運営をする目的としたとしても、今回設立されたKBLIの範疇ではありません。

 

現在、発行済の書類を確認させて頂く限り、以下を確認しています。

  • 現在OSSの書類の発行を確認していますが、何点か不足の書類がある。
  • OSS自体、20219月以降新たなバージョンとなっているため、最新情報と併せて確認必須。
  • 依頼人の方の計画されている事業内容と、設立された会社の事業内容が一致していない点を再度確認。

このような場合、弊社からは、以下No.12を主に行います。

【会社設立状況及び会社書類の精査手続き:Legal Due Diligenceの提案。

  1. 全書類の精査を行い、既存設立状況確認。
  2. 希望事業内容の詳細を改めてリスニング。

 

 

投資家の方々で、既に設立が完了しているが、明確に把握していないので心配だ、念のため確認しておきたい、というご希望があれば、全会社書類の精査及び、会社書類リストの作成を行い、お持ちの書類の説明、明確にファイリングをするサポートも併せて行いますので、いつでもお気軽にメール(yoshikovlobali.com)にてご相談ください。